Тетрадка.бгНад 20 години в помощ на студентите

Всичко, което липсва във вашата тетрадка, ще намерите в нашата Тетрадка.бг

Поръчай тема Услуги Абонаменти

.PDF документ за преглед

Виж документ за преглед

Изтегли сега

Изтегли сега с абонамент (22 кредита)

Купи веднага 55.00 € (еквивалент на 33 кредита)

Zlatkov1984

ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ – ПРЕСТЪПЛЕНИЕ ПРОТИВ ФИНАНСОВАТА СИСТЕМА

Изпиране на пари (англ. Money Laundering) – може да съществува в цялата икономика — от хазарта до търговията със стоки и покупката на недвижима собственост. Все пак на някакъв етап лицата, осъществяващи изпиране на пари, обикновено трябва да използват банковата система, особено когато променят валутата и прехвърлят незаконните постъпления (което е известно като „разслояване“). За повече подробности как функционира изпирането на пари вж. фигура 1. Най-новите данни на Евростат1 показват, че над 75 % от докладваните съмнителни операции идват от кредитни институции в повече от половината от държавите — членки на ЕС. Ето защо превантивните мерки в банковия сектор могат да бъдат ефективен инструмент за прекъсване на цикъла на изпиране на пари. 2. Как се осъществява изпирането на пари? Престъпна дейност – Може да включва незаконни продажба на оръжие, контрабанда, организирана престъпност, включително трафик на наркотици и трафик на хора, човешки органи, присвояване, търговия в вътрешна информация, корупция и схеми за компютърни измами. Мръсни пари - приходи, генерирани от престъпления – Незаконният произход на парите от престъпна дейност. Те могат да бъдат под формата на финансо

Референтен номер: 6925

Предназначен за: Студенти

Тип: Курсови работи

Категория: Финанси

Предмет: Банково дело

Брой страници: 22

Качен на: 18/11/2024

Институция: Висшето училище по застраховане и финанси

Град: София